Constructora ‘Luxury House’ suspendida por captación ilegal en Boyacá
Víctimas aseguran que captación podría ser superior de $4.500 millones.
La Superintendencia Financiera de Colombia ha tomado medidas enérgicas contra ‘Luxury House’, una supuesta constructora ubicada en Duitama, Boyacá, que se cree ha estado involucrada en actividades ilegales de captación de dinero. Las autoridades estiman que esta organización pudo haber recaudado más de $1.500 millones de manera irregular.
En la resolución 1354 de 2023, la Superintendencia Financiera ordenó a Joel Alirio Pedroza Guevara y a ‘Luxury House’ Grupo Inmobiliario Constructor SAS suspender de inmediato todas las actividades relacionadas con la captación o recaudo no autorizado de fondos del público. Además, se ha exigido la devolución inmediata de los dineros obtenidos de manera ilegal.
‘Luxury House’ Grupo Inmobiliario Constructor SAS, registrada en Duitama, Boyacá, se presenta como una empresa dedicada a actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados. Sin embargo, las autoridades descubrieron que estaba involucrada en la captación de dinero sin la debida autorización.
La Superintendencia Financiera ha comunicado esta situación a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación, instándoles a realizar investigaciones y procedimientos legales adicionales. Las víctimas de este presunto esquema ilegal también han expresado preocupaciones sobre la magnitud de la captación de dinero, estimando que podría superar los $4.500 millones, mucho más de lo que inicialmente se había informado.
El abogado John Lombana, quien representa a las víctimas en este caso, ha señalado que la verdadera magnitud del fraude podría ser mucho mayor de lo que se ha revelado hasta ahora. Se espera que, con la designación de un interventor por parte de la Superintendencia de Sociedades, se puedan establecer con precisión los detalles y la extensión de esta captación ilegal de dinero.
Esta acción de las autoridades busca proteger a los ciudadanos y garantizar que las actividades financieras y comerciales se realicen de manera legal y transparente en Colombia, evitando así que más personas sean víctimas de esquemas fraudulentos como el que se ha descubierto en Duitama.
